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國盛金融控股集團有限責(zé)任公司 2024年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：002670股票簡稱：國盛金控公示序號：2024-051
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會無新增、變動及否定提議的情況。
2.本次股東大會未涉及變動過去股東會議決議狀況。
一、召開和參加狀況
1.召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年10月18日15:00。
（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年10月18日9:15-15:00階段的任意時間。
2.現(xiàn)場會議舉辦地址：江西省南昌紅谷灘區(qū)金鳳凰中大路1115號北京市銀行大樓16層會議廳。
3.召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。
4.會議召集人：董事會。
5.會議主持：董事長劉東向老先生。
6.本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7.大會參加狀況：
參與本次股東大會現(xiàn)場會議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的股東及股東代表（或委托代理人）共717人，意味著股權(quán)1,096,497,352股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的56.6641％。
參與本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表（或委托代理人）共1人，意味著股權(quán)493,923,394股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的25.5246％。通過互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東共716人，意味著股權(quán)602,573,958股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的31.1394％。
8.別的參加或列席人員：董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式表決通過如下所示提案：
1.表決通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。
決議狀況：允許1,096,125,945股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9661％；抵制268,900股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0245％；放棄102,507股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0093％。
在其中，中小股東決議狀況為：允許11,382,101股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.8400％；抵制268,900股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.2878％；放棄102,507股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.8721％。
2.表決通過《關(guān)于重新制定＜對外擔(dān)保管理制度＞的議案》。
決議狀況：允許1,088,505,086股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.2711％；抵制7,866,959股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7175％；放棄125,307股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0114％。
在其中，中小股東決議狀況為：允許3,761,242股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的32.0010％；抵制7,866,959股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的66.9329％；放棄125,307股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.0661％。
3.表決通過《關(guān)于重新制定＜關(guān)聯(lián)交易管理制度＞的議案》。
決議狀況：允許1,088,574,026股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.2774％；抵制7,800,459股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.7114％；放棄122,867股，占出席本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0112％。
在其中，中小股東決議狀況為：允許3,830,182股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的32.5876％；抵制7,800,459股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的66.3671％；放棄122,867股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.0454％。
三、侓師開具的法律意見
1.法律事務(wù)所名字：國浩律師（深圳市）公司
2.侓師名字：何俊輝、符洪濤
3.結(jié)果建議：國浩律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資質(zhì)、大會的表決程序流程、表決結(jié)果等相關(guān)事宜合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會決定真實有效。
四、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2.法律服務(wù)合同；
3.深交所要求的其他資料。
特此公告。
國盛金融控股集團有限責(zé)任公司
股東會
二〇二四年十月十八日
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