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王力安防科技發(fā)展有限公司 2024年第一次臨時股東大會決定公示
證券代碼：605268股票簡稱：王力安防公示序號：2024-037
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年7月10日
(二)股東會舉辦地點：浙江金華市永康市開發(fā)區(qū)愛崗敬業(yè)路9號王力安防科技發(fā)展有限公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
此次會議采取現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，董事會集結此次會議,董事長兼總經理王躍斌先生組織。此次會議的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》與公司《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)《2024年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)《2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關提請股東大會授權股東會申請辦理股權激勵計劃相關的事宜的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會決議第1、2、3項提案為特別決議議案，需經出席股東大會有表決權的股東及公司股東委托代理人持有投票權數量三分之二以上允許根據。
關系公司股東王力集團有限責任公司、浙江省振生電動式車業(yè)有限公司、陳曉君、武義華爵股權投資管理有限責任公司、永康市共久股權投資管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）對第1、2、3項提案回避表決。
本次股東大會決議第1、2、3項提案都對中小股東展開了獨立記票并進行公示。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：代其云、程爽
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師覺得：
王力安防科技發(fā)展有限公司本次股東大會的集結和舉辦程序流程，加入本次股東大會工作人員資質、召集人資格及會議表決流程和表決結果等事項，均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《規(guī)范運作指引》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，本次股東大會申請的表決結果合理合法、合理。
特此公告。
王力安防科技發(fā)展有限公司股東會
2024年7月11日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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