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渤海汽車系統軟件有限責任公司 2023年年度股東大會決定公示
證券代碼：600960股票簡稱：渤海汽車公示序號：2024-027
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年5月16日
(二)股東會舉辦地點：山東省濱州市渤海灣二十一路569號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，由老總黃文炳老先生組織。大會采用現場投票和網上投票相結合的方式決議，大會的集結、舉辦及其決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理列席會議；公司部分高管人員及印證侓師出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2023年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2023年股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2023年監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2023年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關股東會受權管理層2024年度企業(yè)融資信用額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于修訂《渤海汽車關聯交易決策制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：渤海汽車未來三年（2024-2026年度）股東回報整體規(guī)劃
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于變更2024年度審計機構與內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關提案決議的有關情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京君致法律事務所
侓師：王海青、李宸珂
2、律師見證結果建議：
企業(yè)2023年度股東會的招集、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；參加企業(yè)2023年度股東會工作的人員資質真實有效；企業(yè)2023年度股東會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；股東會根據的各種決定真實有效。
特此公告。
渤海汽車系統軟件有限責任公司股東會
2024年5月17日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600960股票簡稱：渤海汽車公示序號：2024-026
渤海汽車系統軟件有限責任公司有關股東會、職工監(jiān)事延期換屆的提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
渤海汽車系統軟件有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會、職工監(jiān)事將在2024年5月23日任期屆滿，由于董事會、職工監(jiān)事換屆工作仍在籌備中，為確保董事會、職工監(jiān)事相關工作持續(xù)性及穩(wěn)定性，董事會、職工監(jiān)事換屆選舉工作將推遲開展，董事會、職工監(jiān)事、股東會各專門委員會及高管人員任職期亦對應延期。
在董事會、職工監(jiān)事換屆選舉工作完成之前，企業(yè)第八屆董事會、職工監(jiān)事、股東會各專門委員會全體人員及高管人員將依據相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定再次履行相應的職責和責任。
董事會、職工監(jiān)事延期換屆也不會對公司正常運營造成影響。企業(yè)將積極推動股東會、職工監(jiān)事換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
渤海汽車系統軟件有限責任公司
股東會
2024年5月17日
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