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華融化學股份有限公司 2023年年度股東大會決議公告
證券代碼：301256證券簡稱：華融化學公告編號：2024-024
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開情況
華融化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年年度股東大會于2024年3月28日15:30在四川省成都市錦江區(qū)金石路366號新希望中鼎國際2號樓18樓會議室召開。會議由董事長邵軍先生主持。本次股東大會由董事會召集，會議采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。本次會議召開及表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
2.會議出席情況
?。?）股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東4人，代表股份357,988,300股，占公司總股份的74.5809%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份357,984,700股，占公司總股份的74.5801%。通過網(wǎng)絡投票的股東1人，代表股份3,600股，占公司總股份的0.0008%。
?。?）中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東3人，代表股份14,188,300股，占公司總股份的2.9559%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份14,184,700股，占公司總股份的2.9551%。通過網(wǎng)絡投票的中小股東1人，代表股份3,600股，占公司總股份的0.0008%。
3.公司董事、監(jiān)事及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議以下議案并形成決議：
注1：有表決權股份數(shù)
注2：占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的比例
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京中倫（成都）律師事務所委派的劉志廣律師與鄭榕鑫律師見證，北京中倫（成都）律師事務所出具法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1.《華融化學股份有限公司2023年年度股東大會決議》；
2.《北京中倫（成都）律師事務所關于華融化學股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
華融化學股份有限公司
董事會
2024年3月28日
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