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環(huán)保
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山東省黃金礦業(yè)股份有限公司 2024年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：600547股票簡稱：山東黃金公示序號：臨2024-042
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年4月17日
(二)股東會舉辦地點：山東濟南歷下區(qū)經(jīng)十路2503號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
企業(yè)2024年第三次股東大會決議由董事會集結(jié)，董事長李航老先生上臺演講。大會的集結(jié)、舉辦及表決方式均達到《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加5人，獨董王運敏、劉懷鏡老先生、趙峰女性由于工作原因無法出席股東大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事、董事長助理湯琦老先生列席會議，一部分管理層列席；
4、本次股東大會的記票和監(jiān)票全部由股東意味著、公司監(jiān)事、侓師及卓佳證券登記有限責(zé)任公司相關(guān)負責(zé)人出任。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司控股子公司銀泰黃金的控股子公司開展衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司控股子公司銀泰黃金為其子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會所有提案，均獲根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京華聯(lián)法律事務(wù)所
侓師：崔麗、王麗娟
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)均真實有效，本次股東大會的表決程序流程、表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
山東省黃金礦業(yè)股份有限公司
股東會
2024年4月18日
●手機上網(wǎng)公示文檔
北京華聯(lián)法律事務(wù)所開具的《關(guān)于山東黃金礦業(yè)股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》
●上報文檔
《山東黃金礦業(yè)股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議》
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